GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 11/11/2021 TARİHLİ 2016-2017-2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2016-2017-2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/11/2021 tarihi Perşembe günü Saat 13:00’da “Altındağ Mah .Yüzüncü Yıl bulv. 168.sok. Pınar apt no:11/1-2(İnan av Bürosu)Muratpaşa – Antalya” ( Tel: 0242 242 61 15) adresinde yapılacaktır
2016 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif,2017 ve2018 yılına ait finansal tablolar,Elit Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin www.gimsangediz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın resmi kimlik belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden, www.gimsangediz.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 Sayılı “ Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz gereği kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş.
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 11/11/2021 TARİHLİ 2016-2017-2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 yılı, 2017 Yılı ve 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2016 ,2017 ve 2018 Yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetlerinin okunması
4. 2016 yılı, 2017 Yılı ve 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2016 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
6.2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
7.2018 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2019 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması hususunun müzakeresi,
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2020 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması hususunun müzakeresi,
10. Yönetim Kurulu’nun 2016,2017 ve 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2017,2018 ve 2019 yılı ücretleri hakkında karar alınması,
12. Şirket’in 2016 ,2017 ve 2018 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,2017 ,2018 ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 , 2017 ve2018 Yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016, 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin 11/11/2021 perşembe günü, saat 13:00’da “Altındağ Mah .Yüzüncü Yıl bulv. 168.sok. Pınar apt no:11/1-2(İnan av Bürosu)Muratpaşa – Antalya” ( Tel: 0242 242 61 15) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri KABUL RED MUHALEFET ŞERHİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 yılı, 2017 Yılı ve 2018 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2016 ,2017 ve 2018 Yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetlerinin okunması 4. 2016 yılı, 2017 Yılı ve 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2016 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması, 6.2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması, 7.2018 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması, 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2019 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması hususunun müzakeresi 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2020 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması hususunun müzakeresi, 10. Yönetim Kurulu’nun 2016,2017 ve 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi, 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2017,2018 ve 2019 yılı ücretleri hakkında karar alınması, 12. Şirket’in 2016 ,2017 ve 2018 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,2017 ,2018 ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 , 2017 ve2018 Yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016, 2017 ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 15. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi 16. Dilekler ve kapanış. |
| (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c) Adet-Nominal değeri: ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI |