Şirketimizin 2019-2020-2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/11/2024 tarihi salı günü Saat 14:00’da “Altındağ Mah .Yüzüncü Yıl bulv. 168.sok. Pınar apt no:11/1-2(İnan av Bürosu)Muratpaşa – Antalya” ( Tel: 0242 242 61 15) adresinde yapılacaktır.
Toplantı nisabının sağlanmaması durumunda ertelenecek olan genel kurul toplantısı 10/12/2024 tarihi Salı günü saat 14.00 da aynı adreste toplantı nisabı aranmaksızın yapılacaktır.
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 12/11/2024 TARİHLİ 2019-2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 yılı, 2020 Yılı ve 2021 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 ,2020 ve 2021 Yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetlerinin okunması
4. 2019 yılı, 2020 Yılı ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
6.2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
7.2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
8. Yönetim Kurulu üyesi Oktay Aldemir’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği’ne 06.05.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Ferit Çağrı Özalp’ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
9.Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Aydın’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 13.08.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Emin Süleymanoğlu’nun Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu’nun 2019,2020 ve 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2020,2021 ve 2022 yılı ücretleri hakkında karar alınması,
12. Şirket’in 2019 ,2020 ve 2021 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,2020 ,2021 ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 , 2020 ve 2021 Yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019, 2020 ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak ……………… ……………… Anonim Şirketinin …………. tarihinde ……………………. adresinde saat ………. de yapılacak ………… yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.
| VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza |