GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07/01/2025 TARİHLİ 2022-2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 10/12/2024 tarihinde toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelen 2022-2023 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, aynı gündem ile 07/01/2025 salı günü Saat 13.00’da “Altındağ Mah .Yüzüncü Yıl bulv. 168.sok. Pınar apt no:11/1-2(İnan av Bürosu)Muratpaşa – Antalya” ( Tel: 0242 242 61 15) adresinde yapılacaktır.
2022-2023 Faaliyet Yıllarına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’nin Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, kar dağıtımına ilişkin teklifler ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin www.gimsangediz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş.
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 07/01/2025 TARİHLİ 2022-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 Yılı ve 2023 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 ve 2023 Yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetlerinin okunması
4. 2022 Yılı ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
6.2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2024 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması hususunun müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve süresinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu’nun 2022 ve 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 ve 2023 yılı ücretleri hakkında karar alınması,
11. Şirket’in 2022 ve 2023 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 ve 2023 Yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
15. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak ……………… ……………… Anonim Şirketinin …………. tarihinde ……………………. adresinde saat ………. de yapılacak ………… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.
| VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza |