Şirketimizin 24/01/2022 tarihinde yetkisi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçileceği,2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için Bağımsız Denetçi Kuruluşunun belirleneceği ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, olağanüstü genel kurul toplantısı 15/03/2022 tarihi salı günü Saat:13.00 da “Altındağ Mah .Yüzüncü Yıl bulv. 168.sok. Pınar apt no:11/1-2(İnan av Bürosu)Muratpaşa – Antalya” ( Tel: 0242 242 61 15) adresinde yapılacaktır.
15/03/2022 tarihli olağanüstü genel kurulumuz için oluşturulan gündem,vekaletname ve genel kurula çağrı daveti,toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin www.gimsangediz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde,Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş.
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 15/03/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve süresinin belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu
tarafından Şirketimizin 2021 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması hususunun müzakeresi,
- Dilekler ve kapanış
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak ……………… ……………… Anonim Şirketinin …………. tarihinde ……………………. adresinde saat ………. de yapılacak ………… yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.